证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-077
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2023 年 12 月 22 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公
司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话或电子邮件
形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真
审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投
资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目的议案》
为助力推动半导体 KrF/ArF 光刻胶的国产替代进程，同时进一步丰富公司
的业务板块，加速实现公司进口替代“创新材料平台型企业”的战略发展目标，
公司全资子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司（以下简称“潜江新材料”）布
局 KrF/ArF 光刻胶。公司拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家
员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业
化项目。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司实施增资扩股并与员工持股平台共同投资建设年产 300 吨
KrF/ArF 光刻胶产业化项目的公告》（公告编号：2023-076）。
该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，3 票回避（姚红女
士、杨平彩女士、苏敏光先生作为本次员工持股计划的参与对象均回避表决）。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
