证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-103
中核华原钛白股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以电
话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第二十次（临时）会
议的通知及材料，于 2023 年 12 月 21 日以通讯等方式向全体董事送达关于增加
前述董事会临时会议议案的补充通知及材料，本次会议于 2023 年 12 月 22 日（星
期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
过《关于回购公司股份方案的议案》。前述回购公司股份方案（以下简称“本次
回购”）回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购实施期限为 2023 年
截至本公告日，本次回购以集 中竞价 交易 方式累 计回 购 公 司 股 份
成交价为 4.29 元/股，成交总金额为人民币 501,956,337.85 元（不含交易费用）。
基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等
因素，董事会同意将本次回购实施期限延长 6 个月，至 2024 年 6 月 25 日。本次
回购方案其他内容不作调整。
详细内容请见 2023 年 12 月 26 日登载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于终止参与认购齐峰新材料股份有限公司向特定对象发
行的 A 股股票暨签署相关协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据公司与齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”）的合作精
神，经审慎研究讨论，董事会决定终止参与认购齐峰新材向特定对象发行的 A
股股票，与齐峰新材签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》和《战略
合作协议之补充协议（三）》。公司持续优化并强化与齐峰新材的合作关系，已
成为齐峰新材的原材料核心供应商之一，双方将继续开展战略合作推动公司的
产业技术升级，实现产品销售的绑定，增强公司的核心竞争力和创新能力。
详细内容请见 2023 年 12 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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