证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-066
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023
年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以
上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议
案》；
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订《公
司章程》的公告》（临 2023-067）。
二、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议
事规则>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会审
计委员会工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会提
名委员会工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战
略委员会工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用自
有资金理财的公告》（临 2023-068）。
十、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2024 年 1 月 10 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事
宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开
特此公告。
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