证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-058
广东天禾农资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。根据公司的实际情况以及《广东天禾农资股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知
已 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、
高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议
提前通知时限要求，于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审
查通过，公司董事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
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