证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-066
南京全信传输科技股份有限公司
第六届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会
议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于部分募投项目延期的议案
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主
体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，经审
慎研究，将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”
的预定可使用状态时间调整至 2025 年 6 月 30 日，将“FC 光纤总线
系列产品生产项目”的预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月 30
日。
上述事项已经公司第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会
议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的意见。
独立董事意见：经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期
是根据项目实际进展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
分募集资金投资项目延期的事项，并同意将本事项提交公司董事会审
议。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
二、关于部分募投项目变更的议案
董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市
场变化及公司战略调整做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用
效率，不会对公司生产经营产生不利影响。本次部分募集资金投资项
目变更事项符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、规范性文
件要求及公司的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
益的情形。
上述事项已经公司第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会
议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的意见。
独立董事意见：经核查，公司本次对部分募集资金投资项目变更
是符合公司实际情况和发展规划进行的调整，符合公司发展规划和实
际需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益
的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的有关规定。因此，同意本次部分募集资金
投资项目变更的事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修订《独立董事制度》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步
提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实
际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
四、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步
提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实
际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步
提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实
际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
六、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步
提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实
际情况，对公司《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
七、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00，在公司总
部会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
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