证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-092
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月
开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等法律、法规和相关规定。
现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（1）截至 2023 年 1 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宜宾天原集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案 1：《关于聘任独立董事的议案》
提案 2：《关于修订<关联交易制度>的议案》
提案 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
提案 4：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
提案 5：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
提案 6：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届董事会第
三次会议审议通过，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本次股东大会提案编码表
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投票议案
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行
登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭
证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书
面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联 系 人：张梦、谢明洋 邮政编码：644004
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对”、“弃权”或“回避”
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9：
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承
担。
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票
非累积投票议案 同意 反对 弃权 回避
《关于聘任独立董事的议
案》
《关于修订<关联交易制
度>的议案》
《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<募集资金使
用管理办法>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位
必须加盖公章。）
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