证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-115
神马实业股份有限公司
十一届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2023
年 12 月 18 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年
独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管
理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过关于合资成立投资平台公司及投资平台公司与中国
石化签订投资合作意向协议的议案（详见临时公告：2023-116）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担
任公司副总经理职务的议案。
根据工作需要，齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担任
公司副总经理职务。
公司董事会对齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生在担任公司
副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《神马股份 2022 年环境、社会与治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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