合肥晶合集成电路股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为合
肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解、充
分讨论的基础上，现就第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：
一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见
《上市公司股份回购规
则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定；
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续
发展，具有必要性；
营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；
是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合
理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。
二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
的独立意见
公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于进一步提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及
损害公司股东、特别是中小股东合法利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司“收购制造基地厂房及厂务设施”项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：安广实、BEICHAO ZHANG(张北超)、陈绍亨
首页
微信公众号
证券之星APP
