证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-039
合肥晶合集成电路股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2023 年 12 月 22 日以书面传签方式召开。全体监事一致同意豁免本次监
事会会议提前 5 日通知的期限要求，公司已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次会议应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会
会议的监事 3 名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电
路股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
监事会认为：公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”已收购完成并
取得相关产权证书，同意将该项目予以结项。公司本次对部分募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，
提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-036）。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
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