长久物流: 长久物流：第四届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2023-116
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届董事会第第二十八次次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已
于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会
现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
联交易的议案》
表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避表决；赞成 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经全体独立董事同意，并出具事前认可意见，同时已经公司
董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公
告的 2023-114 号公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-115 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会

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