证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－074
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈。因任职时间已满
六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立董事
及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞
职后不再担任公司其他职务。
梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计
专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事
会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，梅月欣女士、王丽
娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任
独立董事就任前，梅月欣女士、王丽娜女士仍将继续履行独立董事及
董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，梅月欣女士、王丽娜女士未持有公司股份，
其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五
以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
董事会对梅月欣女士、王丽娜女士任职期间勤勉尽责的工作态度
以及为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十五日
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