证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-079
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决的
方式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于聘任副总经理的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任副总经理的
公告》（公告编号：2023-080）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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