证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－073
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十次会议于 2023 年 12 月 23 日（星期六）10:00 以通讯表决方
式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主持。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易
所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要
求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》
及修订对比表详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的
公告。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、
聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司
《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日
刊登在巨潮资讯网上的公告。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十五日
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