证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-105
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日发出，全
体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 以通讯表决方
式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、
监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
投资暨关联交易的议案》，其中关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素
真女士回避表决。
公司董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士分别持有上海沪弘智
创企业管理合伙企业（有限合伙）52.50%、2.50%、2.50%、2.50%的出资份额，
且李强先生担任执行事务合伙人及普通合伙人。上述董事作为关联董事，均回避
了本议案的表决。
公司独立董事专门委员会对上述议案内容发表了同意的意见，具体内容请见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
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