中晟高科 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏中晟高科环境股份有限公司
致：江苏中晟高科环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本
所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大
会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见
书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 6 日，贵公司召开第九届
董事会第六次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。2023 年 12 月 7 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏
中晟高科环境股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的公
告；2023 年 12 月 19 号，贵公司刊登了《江苏中晟高科环境股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》
。
经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。
中晟高科 法律意见书
（二）贵公司本次股东大会于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在江苏省宜兴
市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相
关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的 方 式 ， 贵 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和
方式与本次股东大会通知的内容一致。
（三）根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
《关于拟向全资子公司划转资产的议案》；
《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议
案》。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师
认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席
对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议
议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次股东大会的人员为：
月 18 日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
中晟高科 法律意见书
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计
易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 1 名，代表股份 8,700 股，占上市公司总股份的 0.0070%。经
合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 5 名，代表股
份 48,772,180 股，占上市公司总股份的 39.0949%。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资
格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，并当场公布
表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结 果的统
计，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
同意 48,772,180 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
中小股东表决情况为：同意 8700 股，占出席会议的中小股东所持股 份的
中晟高科 法律意见书
会议的中小股东所持股份的 0％。
议案》
同意 48,772,180 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
中小股东表决情况为：同意 8700 股，占出席会议的中小股东所持股 份的
会议的中小股东所持股份的 0％。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律
法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
中晟高科 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：吴朴成 杨学良
张凤婷
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
