证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-120
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22
日在指定信息披露媒体上披露了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的公
告》（公告编号：2023-118）及公司《独立董事专门会议工作细则（2023 年 12
月）》，经内部再核，发现上述细则部分条款内容有误，现对相关内容进行更
正。
一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表
更正前 更正后
第十条 独立董事应当对下列公司重
大事项发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪
酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调
整、决策程序、执行情况及信息披露， 删除
以及利润分配政策是否损害中小投资
者合法权益；
（五）需要披露的关联交易、提供担保
（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）、委托理财、提供财务资助、变
更募集资金用途、公司自主变更会计
政策、股票及衍生品投资等重大事项；
（六）公司股东、实际控制人及其关联
企业对公司现有或者新发生的总额高
于三百万元或高于公司最近经审计净
资产值的 5%的借款或者其他资金往
来，以及公司是否采取有效措施回收
欠款；
（七）重大资产重组方案、股权激励计
划；
（八）公司拟决定其股票不再在深交
所交易，或者转而申请在其他交易场
所交易或者转让；
（九）独立董事认为可能损害中小股
东合法权益的事项；
（十）有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则及《公司
章程》规定的其他事项。
第十三条 独立董事行使以下特别职 第十二条 独立董事行使以下特别职
权前应经独立董事专门会议讨论： 权前应经独立董事专门会议讨论：
（一）重大关联交易（指上市公司拟与 （一）向董事会提请召开临时股东大
关联人达成的总额高于 300 万元或高 会；
于公司最近经审计净资产值的 5%的关 （二）提议召开董事会会议；
联交易）应由独立董事事前认可；独立 （三）独立聘请外部审计机构和咨询
董事作出判断前，可以聘请中介机构 机构，对公司具体事项进行审计、咨询
出具独立财务顾问报告，作为其判断 或者核查；
的依据； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （五）对可能损害公司或者中小股东
事务所； 权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东大会 （六）法律、行政法规、中国证监会规
； 定和公司章程规定的其他职权。
（四）征集中小股东的意见，提出利润 独立董事行使上述第一至第三项职权
分配提案，并直接提交董事会审议； 的，应当经全体独立董事过半数同意。
（五）提议召开董事会； 独立董事行使第三款所列职权的，公
（六）独立聘请外部审计机构和咨询 司应及时披露有关情况。上述职权不
机构，对公司的具体事项进行审计和 能正常行使的，公司应披露具体情况
咨询； 和理由。
（七）对可能损害上市公司或者中小股
东权益的事项发表独立意见；
（八）法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》所赋予的其他
职权。
独立董事行使前款第（六）职权，应当
取得全体独立董事同意；行使上述除
了第（六）款以外的职权，应当取得全
体独立董事的二分之一以上同意。如上
述提议未被采纳或上述职权不能正常
行使，公司应将有关情况予以披露。
二、其他相关说明
除上述更正内容和相关条款序号自动顺延外，
《独立董事专门会议工作细则》
其他内容不变，上述更新版细则请详见 2023 年 12 月 23 日披露于指定信息披露
媒体的公司《独立董事专门会议工作细则（2023 年 12 月）更正后》。公司对于
上述更正给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
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