证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-64
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届
董事会第二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00，
在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司
）。本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次
临时股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00
开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
的任意时间。
合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
大厦 2109 会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
上述提案 1.00 至提案 3.00 已经公司 2023 年 12 月 8 日召开的
第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，
提案 4.00 已经公司 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第二十
次会议审议通过。具体议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 2.00 为特别决议事项，需经股东大会特别决议通过，
即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
（上午 9:00-12:00、下午 13:30-
董事会办公室
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证
等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）
、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理
登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写
《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
（详见附件 3）
。信函
或传真须于 2023 年 12 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事
会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅、陈宇亭
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票
简称为“美亚投票”
。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9：15至下午15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人）
，
出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示
行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
该 列 打
提案 同 反 弃
提案名称 勾 的 栏
编码 意 对 权
目 可 以
投票
非累积投票提案
《关于拟变更公司名称、证券简称、住所
的议案》
《关于修订<公司章程>并办理登记备案
的议案》
注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格
中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件 3：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/
个人股东身份证号
股东账号 持股数量
是否本人参会 受托人姓名（如适用）
受托人身份证号码
联系电话
（如适用）
电子邮箱 联系地址
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