证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-057
泛微网络科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过
如下决议：
并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。
具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-059）。
议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
门委员会实施细则>的议案》。
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
决策管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
露管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
东及实际控制人行为规范>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
管理制度的议案》。
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会
审议。
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，拟对“泛微协同管理软件研发与
产业化项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事对本议
案发表了独立意见。
具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。
司的议案》。
具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》
（公告编号：2023-061）。
第一次临时股东大会的议案》。
具 体 详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-063）。
特此公告。
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