证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-072
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22
日召开第六届董事会第九会议、第六届监事会第八次会议，一致审议通过《关于
公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587 号”文核准，公司于 2020
年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。
（二）募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 募集资金实际
序号 项目名称 投入进度
资总额 投入金额
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产
业化项目
合计 59,102.75 36,564.54 61.87%
（三）募集资金专户管理及存储情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定存放和使用募集资金，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项存储
账户及余额情况如下：
单位：万元
项目名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限公司
泉州分行
小体积薄介质 招商银行股份有限公司泉州
层陶瓷电容器 分行
高技术产业化 招商银行股份有限公司泉州
项目 分行
招商银行股份有限公司泉州
分行
中国银行股份有限公司泉州
补充流动资金 411779146210 人民币专用户 196.06
筍江支行
合计 － － － 23,766.85
上述存款余额中包含利息收入及定期存款到期收益净额 1,228.64 万元。
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”前次延期情况
二十三次会议审议通过《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议
案》，将公司公开发行可转债募投项目“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业
化项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态时间由 2022 年 6 月延
期至 2023 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日披露的“2022-048”
号公告。
（二）募投项目本次延期的原因及具体情况
公司募投项目主要用于生产多种规格的小体积、高比容陶瓷电容器产品，以
扩大公司 MLCC 生产规模，满足下游厂商的需求。本次公司拟对该募投项目进行
延期，具体原因如下：
行改造实施，为保证不影响现有业务的正常开展，迁移及工程改造过程均尽量避
开工作时间，使得工程建设进度较预期延迟。
运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在
项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资
进度与原计划投资进度存在差异。
综上，本次募投项目延期系公司结合实际情况和外部整体环境影响决定的。
本着审慎和效益最大化的原则，将募投项目完成时间延长至 2024 年 12 月。本次
延期有利于降低募投项目实施风险，符合公司整体利益，具有合理性。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理
决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，提高募集资金使用效率。
化，重点关注可能影响预期进度的内容，及时解决项目实施过程中的问题，确保
项目能够按期完成。
（四）募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的审
慎决定，仅涉及项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目实施主体、
实施方式、建设内容、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第九会议、第六届监事会第八
次会议，一致审议通过《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议
案》。按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意
的意见。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次关于募投项目延期的事项是公司根据项目进度及实际情况作出的
谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在
变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》《公司章程》等有关规定，履行了相应的
审批程序，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次募投项目延期事项。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构东北证券股份有限公司认为：公司“小体积薄介质层陶瓷电容器高
技术产业化项目”的延期不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模
的调整，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的
正常经营产生不利影响。该项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履
行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等规定的相关要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延
期事项无异议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
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