证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-035
安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会、监事会换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会
鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第
八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽
皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行
换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定，
在征求股东单位意见后，由公司第八届董事会提名，经董事会提名
委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第八
届董事会第三十二次会议审议通过了公司第九届董事会董事候选人
提名名单（简历见附件 1）：
袁大兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券
交易所审核。
根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候选人需提请公
司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。
二、监事会
鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有
限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事
会提名潘友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候
选人（简历见附件 2）。公司第八届监事会第二十四次会议审议通过
了上述提名，该提名需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并
选举。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年
究决定，推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事（简历见附件
工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、
监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立
董事候选人具有相关法律、法规所要求的任职条件和独立性。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
附件 1、第八届董事会董事候选人简介
非独立董事：
部部长；2002 年 12 月起任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月起任
本公司董事、副总经理；2008 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽
皖维集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事
长。
管理硕士，经济师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在安徽合力股份有限
公司金工车间实习；
公司证券办科员；2006 年 6 月至 2008 年 6 月在安徽省国资委产权管
理局（挂职）任副主任科员；2008 年 6 月起历任安徽合力股份有限
公司投资规划办副主任、发展规划部副部长兼办公室副主任（主持
工作）、发展规划部部长、市场部部长、安徽叉车集团有限责任公司
营销党委委员兼市场部部长、安徽叉车集团有限责任公司总经理助
理；2022 年 9 月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事、
总经理。2022 年 11 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任
公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事。
年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年
厂长，2006 年 7 月起任本公司总经理助理，2010 年 5 月起任本公司
董事。现任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、董事，本公司
党委副书记、董事。
工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供
应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。
总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。
月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002 年 12 月至
书记，2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂长，2009
年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014 年 2
月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长，2015 年 6 月起任本公司企
业管理部部长。2017 年 7 月起任本公司副总经理，2017 年 11 月起
任广西皖维生物质科技有限公司党委书记、总经理，2020 年 9 月起
任本公司党委委员，2022 年 5 月起任内蒙古蒙维科技有限公司党委
书记董事长。现任本公司党委委员、副总经理，兼任内蒙古蒙维科
技有限公司党委书记、董事长。
本科学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分
公司副经理，2010 年 3 月起任本公司烧成分厂厂长，2013 年 3 月起
任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。
独立董事：
戴新民，男，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，注
册会计师。1983 年 8 月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、
系主任，南京理工大学经济管理学院教授，从事内部控制、会计、
审计等专业领域的研究，目前已退休。2019 年 11 月 27 日起任本公
司独立董事，同时兼任深圳赛为智能股份有限公司、海南航空控股
股份有限公司独立董事。
尤佳，女，1978 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学博
士。2004 年 7 月进入安徽大学工作，研究领域为合同法、公司法、
物权法、证券法等。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，2019
年 11 月 27 日起任本公司独立董事，同时兼任铜陵有色金属集团股
份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
崔鹏，男，1965 年出生，中共党员，化学工程专业工学博士，
教授、博士生导师。主要从事化学工程、化工新材料领域教育教学
和科学研究工作。历任合肥工业大学化工学院院长、科学技术研究
院副院长等职务，现任化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育
部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化
工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、
安徽省化学会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副
会长等职务。2020 年 12 月 18 日起任本公司独立董事，同时兼任黄
山永新股份有限公司独立董事。
附件 2、第八届监事会监事候选人简历
非职工监事：
省委党校研究生，正高级会计师。1986 年 7 月至 1993 年 12 月任淮
北煤矿建设公司财务处会计；1993 年 12 月至 1996 年 3 月任中煤第
三建设公司财务处机关财务科科长；1996 年 3 月至 1999 年 1 月任中
煤第三建设公司财务处管理科科长；1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中
煤第三建设公司财务处主任会计师；2000 年 3 月至 2009 年 4 月任中
煤第三建设公司财务处处长、结算中心主任；2009 年 4 月至 2015
年 11 月任中煤矿建集团副总会计师、财务部部长；2015 年 11 月至
年 9 月任省徽商集团有限公司党委委员、总会计师；2022 年 9 月起
任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、总会计师；2022 年 12 月
高级工程师。2008 年 10 月起任本公司工程管理部副部长；2011 年 3
月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长；2016 年 3 月起
任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长；2018 年 6 月起任安徽皖
维集团有限责任公司纪委副书记，纪检监察审计处处长；2020 年 11
月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，审计处处长；2022
年 5 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委委员、副总审计师、审
计处处长；2018 年 8 月起任本公司监事。现任本公司监事。
职工监事：
吴霖，男，1981 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
在浙江省杭州市金首水泥有限公司工作；2005 年 1 月进入本公司水
泥分公司工作，先后任窑操作员、工艺管理员、副工段长、技术组
组长（期间：2017 年 7 月获得巢湖学院无机非金属材料工程专业本
科学历）；2018 年 6 月起任本公司水泥分厂厂长助理；2021 年 3 月
起任本公司水泥分厂副厂长，2023 年 7 月起任本公司水泥分厂厂长。
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