证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-079
润泽智算科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）
的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会（简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
中心 3F 润泽厅。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案经公司第四届董事会第十八次会议审议后提交 2024 年第一次临时
股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事
会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-074）。
特别决议议案：上述提案 1.00 项下子议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议
案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
对中小股东单独计票的议案：上述提案 2.00 需对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
戳为准。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份
证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应
出示法人股东加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话
登记。信函方式须在 2024 年 1 月 5 日（星期五）16:30 前送达本公司，并请进行
电话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有
关证件的原件。
联系人：池国进
联系电话：0316-6081283
联系传真：0316-6081283
电子邮箱：chiguojin@rangeidc.com
联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号
（1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
（2）单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临
时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见为：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
本人（或本单位）作为润泽智算科技集团股份有限公司的股东，兹全权委托
【 】先生/女士代表本人（单位）出席润泽智算科技集团股份有 限公司
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 大会结
束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于修订<股东大会议事规则>等公
司制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于修订<累积投票实施细则>的议
案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
附注：
委托人姓名（名称）：
委托人签名（公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《参会股东登记表》
润泽智算科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人 身份证号码/统一社会信
股东名称 用代码
法定代表人姓名
（法
人股东）
股东账号 持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言；
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