证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-051
比音勒芬服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2023 年 12 月 22 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8
楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2023 年 12
月 17 日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市
场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，
公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。
本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议
并一致通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事专门会议制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
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