运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-091
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日以电话和电子邮
件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通
讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。
本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方
式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与Kl?ttermusen AB签署合
资公司协议的议案》
经审核，董事会认为：公司与Kl?ttermusen AB签署合资公司协议，从品牌发展实际需求
出发，双方保持长期深度合作。未来双方将聚焦投入资源，从产品研发、市场营销、渠道布
局方面发力，推动Klattermusen品牌在中国更快速发展，从中长期看将对公司业绩产生积极影
响。
《关于公司与Kl?ttermusen AB签署合资公司协议的公告》、独立董事发表的独立意见，内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
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运动·快乐·梦想
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
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