证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-196
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议（腾讯线上会议）方式召开。会
议通知和材料于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发
出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
的董事为 7 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公
告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生
物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生
物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选
人的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经公司实际控制人吴有林先生提议，公司进行董事会提前换届选举，公司控
股股东提名吴有林先生、匡俊先生、杨州先生，公司持股 5%以上股东漳州金投
集团有限公司提名蔡江富先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提
名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第四届董事会独立董事候选人。董事会
同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举
的公告》（公告编号：2023-198）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
第四届董事会董事薪酬方案如下：
独立董事在任期内的独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）；
在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体职
务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司
或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
关联董事吴有林、刘峰、艾春香、郑鲁英对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-199）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
