证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2023-129
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2023
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件
方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生
召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董
事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
，同意公司对《独
立董事制度》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》，同意公
司对《审核委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审核
委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》，同意公
司对《提名委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名
委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》，同意公
司对《薪酬委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬
委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》，同意公
司对《战略委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略
委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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