证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-033
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届三十二次会议，于
应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公
司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记
名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会已任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有
限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事
会提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、袁大
兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名
戴新民先生、崔鹏先生、尤佳女士为公司第九届董事会独立董事候
选人。上述独立董事候选人的资格已提交上海证券交易所审核。
本议案需提请公司 2024 年度第一次临时股东大会审议并选举。
董事会提名委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人和独
立董事候选人的任职资格进行了审查，发表了专项审查意见。内容
详见披露在上海证券交易所网站上的《董事会提名委员会关于公司
第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格的审查
意见》
）。
独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证
券交易所网站上的《独立董事关于第九届董事会董事候选人提名的
意见》
）。
《独立董事提名人声明》
、《独立董事候选人声明与承诺》详见
上海证券交易所网站。
上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》
（临
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 (同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运
作水平，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以
及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展
需要，公司拟对部分管理制度进行修订。
本次修订的管理制度如下：
序
制度名称
号
其中，
《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》及
《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理
办法》尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度全文见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站。
（三）审议通过了《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司
会计师事务所选聘制度>的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的相关行为, 提高
财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及
中华人民共和国财政部下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关法律法规, 证券监督管理部门的相关要求及
《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》
的有关规定, 结合公司
实际情况, 制定本制度。
本制度尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》全
文见《上海证券报》
、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
根据《中华人民共和国公司法》及最新修订的《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行梳理和修订。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
及上海证券交易所网站上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（临 2023-036 号）
。
修订后的《公司章程》全文见在《上海证券报》
、《中国证券报》
及上海证券交易所网站。
（五）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（该议案详细内容见披露在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上海证券交易所网站上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》<临 2023-037 号>）
根据相关规定，公司决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，会议主要议题：
九届董事会非独立董事、独立董事；
九届监事会非职工监事；
—《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》；
—《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往
来管理办法》
；
务所选聘制度>的议案》。
三、上网公告附件
《董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董事候选
人、独立董事候选人任职资格的审查意见》
；
《独立董事关于第九届董事会董事候选人提名的意见》；
《独立董事提名人声明》；
《独立董事候选人声明》。
特此公告
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