证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-116
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
司
一、会议召开和出席情况
及
（一）会议召开情况
董
事
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:40 开始。
会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中：
全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日
体 和 13:00-15:00；
成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至
员
保
投大厦 16 楼 1602 室。
证
信
开。
息 4.会议召集人：公司第七届董事会
披 5.会议主持人：董事长马明先生
露 6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司七届董事会第五十次会议审议通过，会
的
内
- 1 -
容
真
议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规
则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 3 人，代表股份 233,418,637 股，
占上市公司总股份的 49.8041％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
股份 218,189,869 股，占上市公司总股份的 46.5548％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 15,228,768 股，占上市公司总股份的 3.2493％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,228,768 股，占上市公司总
股份的 3.2493％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过现场和网络投票的中小股东 2 人，
代表股份 15,228,768 股，占上市公司总股份的 3.2493％。
员、纪委书记列席了本次股东大会。
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案
进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下：
提案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
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中小股东总表决情况：
提案 2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 4.00 关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案
总表决情况：
同意 15,202,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8293％；
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反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1707％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 15,202,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8293％；
反对 26,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1707％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
提案 5.00 关于修订《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
总表决情况：
同意 233,392,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 15,202,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8293％；
反对 26,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1707％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
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四、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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