证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-087 号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。
（ 2） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00
之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络 投票的股东 23 人 ，代表股份
票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的 2.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 1、
所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结
果如下：
同意 反对 弃权 最终
序号 议案名称 表决
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于修订《公司章
案
议事规则》的议案
关于选举公司第八
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 最终
序号 议案名称 表决
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
程》部分条款的议案
事规则》的议案
关于选举公司第八
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、朱韵词
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023 年第 3 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 3 次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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