证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-089
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业 园办公
楼二楼会议室。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 44,344,647 股，占上市公司总
股份的 34.6443%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人， 代 表 股 份
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股 份的
见证了本次会议。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
表决情况：
同意 44,344,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
无中小投资者参与本议案的表决投票。
表决情况：
同意 44,344,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
无中小投资者参与本议案的表决投票。
表决情况：
同意 44,344,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
无中小投资者参与本议案的表决投票。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 44,344,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
无中小投资者参与本议案的表决投票。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 44,344,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
无中小投资者参与本议案的表决投票。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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