股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-22
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2024 年度第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于
召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
（四）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 1 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
股权登记日为：2024 年 1 月 16 日
B 股股东应在 2024 年 1 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能
出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附
后）；
（八）会议地点
深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于 2024 年度银行贷款融资额度的
议案》
说明：
情请见 2023 年 12 月 23 日的公司公告。
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及
授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
（二）联系方式
联系人：牛卓
电 话：0755-86360201
电子邮箱：huafainvestor@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件 2：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人对下述提案表决如下指示：
提案编 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票 意 对 权
提案
非累积投
票提案
的议案》
度的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
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