证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-52
山东新华制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间
临时股东大会：2023 年 12 月 22 日下午二时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 2
其中：A 股股东人数 1
现场会议统计
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 210,457,563
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 204,864,092
H 股股东所持有表决权的股份总数 5,593,471
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 31.19%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%） 30.36%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 0.83%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 6
网络投票统计 所持有表决权的股份总数（股） 1,840,144
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.27%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 8
现场+网络合
所持有表决权的股份总数（股） 212,297,707
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 31.47%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 7
中小股东参会
所持有表决权的股份总数（股） 7,433,615
统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.10%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事
务所代表出席及列席了临时股东大会。
三、提案审议和表决情况
临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：
十一届董事会非独立董事》的普通议案，5 位非独立董事各自得票数占出席会议有效表决权总数的比例
均超过二分之一，全部当选，具体表决结果如下：
议案编码 议案名称 股份类别 得票数或比例
总计 210,712,907
占出席会议有效表决权总数的比例 99.25%
以累积投票方式选举贺同庆为本公司第十一 其中：与会A股股东 206,693,337
届董事会非独立董事 与会H股股东 4,019,570
持股5%以下股东 5,848,815
总计 211,940,256
占出席会议有效表决权总数的比例 99.83%
以累积投票方式选举徐文辉为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,337
届董事会非独立董事
与会H股股东 5,246,919
持股5%以下股东 7,076,164
总计 212,188,614
占出席会议有效表决权总数的比例 99.95%
以累积投票方式选举徐列为本公司第十一届
其中：与会A股股东 206,693,337
董事会非独立董事
与会H股股东 5,495,277
持股5%以下股东 7,324,522
总计 212,174,696
占出席会议有效表决权总数的比例 99.94%
以累积投票方式选举张成勇为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,337
届董事会非独立董事
与会H股股东 5,481,359
持股5%以下股东 7,310,604
总计 212,173,746
占出席会议有效表决权总数的比例 99.94%
以累积投票方式选举侯宁为本公司第十一届
其中：与会A股股东 206,693,337
董事会非独立董事
与会H股股东 5,480,409
持股5%以下股东 7,309,654
届董事会独立非执行董事》的普通决议案，4 位独立非执行董事各自得票数占出席会议有效表决权总数
的比例均超过二分之一，全部当选，具体表决结果如下：
议案编码 议案名称 股份类别 得票数或比例
总计 210,731,459
占出席会议有效表决权总数的比例 99.26%
以累积投票方式选举潘广成为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,337
届董事会独立非执行董事
与会H股股东 4,038,122
持股5%以下股东 5,867,367
总计 211,958,708
占出席会议有效表决权总数的比例 99.84%
以累积投票方式选举朱建伟为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,237
届董事会独立非执行董事
与会H股股东 5,265,471
持股5%以下股东 7,094,616
总计 212,204,707
占出席会议有效表决权总数的比例 99.96%
以累积投票方式选举凌沛学为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,237
届董事会独立非执行董事
与会H股股东 5,511,470
持股5%以下股东 7,340,615
总计 212,286,807
占出席会议有效表决权总数的比例 99.99%
以累积投票方式选举张菁菁为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,337
届董事会独立非执行董事
与会H股股东 5,593,470
持股5%以下股东 7,422,715
监事》的普通决议案，3 位监事各自得票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过二分之一，全部当
选，具体表决结果如下：
议案编码 议案名称 股份类别 得票数或比例
总计 212,286,808
占出席会议有效表决权总数的比例 99.99%
以累积投票方式选举刘承通为本公司第十一 其中：与会A股股东 206,693,337
届监事会监事 与会H股股东 5,593,471
持股5%以下股东 7,422,716
总计 212,286,807
占出席会议有效表决权总数的比例 99.99%
以累积投票方式选举陶志超为本公司第十一
其中：与会A股股东 206,693,337
届监事会监事
与会H股股东 5,593,470
持股5%以下股东 7,422,715
总计 212,286,807
占出席会议有效表决权总数的比例 99.99%
其中：与会A股股东 206,693,337
以累积投票方式选举肖方玉为本公司第十一
届监事会监事
持股5%以下股东 7,422,715
持股5%以下股东 212,286,808
根据本公司《公司章程》有关规定，本公司于二零一一年七月十八日召开职工代表大会选举扈艳
华女士为本公司监事会职工监事，本公司于二零一五年八月十日召开职工代表大会选举王剑平先生为
本公司监事会职工监事。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维律师和夏雪律师见证临时股东大会，结论性意见如下：
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会
议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
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