证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-098
四川安控科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的
通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴
宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公
司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关要求
以及《公司章程》的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会
议事规则》中部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 创 业板 指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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