证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-071
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主
席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如
下决议：
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项是公司根据项目进度及实
际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的
变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》《公司章程》等有关规定，
履行了相应的审批程序，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次募投项
目延期事项。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火
炬电子关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的公告》。
监事会认为：公司根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途及损害公司股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金专项存储及使用管理制
度》等规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十三日
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