证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-044
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
敏先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
监事会认为：公司拟以自有资金不超过人民币 2,000 万元参与投资宁波甬欣
康君创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资比例约占该基金首期规模的 2.22%，
相关决策与审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，本次投资基金是
在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产
生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展
造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加公司资金收益，且不会改变募集资金用途，为公司及股东谋求更多投资回报，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过
人民币 8,000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司监事会
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