证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-104
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董
事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决
符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易
的议案》
为进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，优化资源配置，增
强公司整体的盈利水平及持续经营能力，公司全资子公司新疆亚中物
流商务网络有限责任公司拟向关联方新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 100%
股权。
本议案已经公司董事会独立董事 2023 年第二次专门会议审议，
全体独立董事表决通过；董事会审计委员会已发表书面审核意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于转让全资孙公司 100%股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-106）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、
鲍乡谊回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：2023-107）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议实施细则>的议
案》
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥
独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，
根据有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
为进一步提高公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据
有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司股东大会会议事规则》
进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和
董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据
有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会议事规则》进行
修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议
案》
为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董
事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据有关规定，结合
公司实际，同意对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议
案》
为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展
规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益
和决策的质量,完善公司治理结构,根据有关规定,结合公司实际情况，
同意对《公司董事会战略委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议
案》
为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主
性，优化董事会、管理层的人员组成和结构，完善公司法人治理结构，
根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会提名委员会
实施细则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公
司及各关联方的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意
对《公司关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公
司资产安全，依据有关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司对
外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保
护投资者权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募
集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
为加强对公司信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作
质量和规范信息披露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法
权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露事
务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准
的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报
表、内部控制审计及募集资金存放和使用的专项审核工作。2023 年度
审计费用拟定为人民币 235 万元，其中财务报表审计费用 180 万元，
内部控制审计费用 45 万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用
为 10 万元，较上期审计费用未发生变动。本期审计费用是基于公司
的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公
允合理的定价原则协商确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表书面审核意
见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构及审
计费用标准的公告》
（公告编号：2023-108）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
通知》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》
（公告编号：2023-109）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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