证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-070
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡
劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审
议通过如下决议：
结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中“小体积薄介质层陶瓷电
容器高技术产业化项目”的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎
和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。
按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意的
意见，中介机构对本议案发表了同意意见。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的公告》。
结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证公开发行可转换公司债券项
目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月，公司将随时根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意的
意见，中介机构对本议案发表了同意意见。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会议事规则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子独立董事制度》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会审计委员会实施细则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会提名委员会实施细则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子股份回购管理制度》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，经讨论
决定，公司将择日召开股东大会审议上述议案，会议时间、地点及其他具体事项
另行通知。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
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