安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-23 00:00:00
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证券代码:600569    证券简称:安阳钢铁        编号: 2023—100
              安阳钢铁股份有限公司
         第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
   安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12
月 22 日在安钢会展中心召开,本次会议由董事程官江主持。会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 7 名,董事张建军、付培众委托董事程
官江代为行使表决权,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议并通过《选举公司董事长》议案。
   选举程官江为公司第十届董事会董事长。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。
   董事会各专门委员会组成人员如下:
   战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、
孙拓、郭保锋组成,程官江任主任委员。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成,唐玉荣任主任
委员。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  提名委员会由委员成先平、程官江、张建军、管炳春、唐玉荣组
成,成先平任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  薪酬与考核委员会由委员管炳春、程官江、成先平组成,
  管炳春任主任委员。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。
  经公司董事长程官江提名,聘任王春祥为公司经理,聘期三年。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经公司董事长程官江提名,聘任郝猛为公司董事会秘书,聘期三
年。鉴于目前郝猛尚未取得上市公司董事会秘书资格证书,根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定,暂由公司董事长程官江代
为履行董事会秘书职责,郝猛将参加上海证券交易所近期举办的董事
会秘书资格培训,并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事
会秘书职责。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。
  经公司经理王春祥提名,聘任潘宋军、商存亮、王刚为公司副经
理,聘期三年 。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经公司经理王春祥提名,聘任郭成许为公司财务负责人,聘期三
年 。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经公司董事会提名委员会审核王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、
王刚、郭成许个人履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章
程》规定不能担任高级管理人员之情形,具备任职资格。
  公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
 (五)审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。
  经研究,聘任刘志辉为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书
工作。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                    安阳钢铁股份有限公司董事会
  附件:
  王春祥,男,1970 年出生,工程学士,高级工程师,1993 年参
加工作。历任安钢股份公司第二轧钢厂副厂长、工会主席,安钢股份
公司销售公司副经理,安钢股份公司生产安全处党支部书记、经理。
现任安阳钢铁股份有限公司党委副书记。
  郝猛,男,1977 年出生,法律硕士,高级经济师,2000 年参加
工作。历任安钢集团公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任,
安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股
份有限公司审计合规处副经理。
  潘宋军,男,1983 年出生,大学本科学历,高级工程师,2007 年
参加工作,历任河南安钢周口钢铁有限责任公司副总经理,副书记、
总经理,安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司副书记、经理。
  商存亮,男,1969 年出生,工程硕士,教授级高级工程师。1990
年进入安阳钢铁集团有限责任公司,历任中板厂车间主任、技术科长、
生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副
厂长、工会主席,安钢集团冷轧有限责任公司经理、党委书记、董事
长,安阳钢铁股份有限公司副经理。
  王刚,男,1973 年出生,工程硕士,高级工程师,1997 年参加
工作。历任安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处副处长、副经理、
经理,安阳钢铁股份有限公司设备管理处书记、经理。
  郭成许,男,本科学历,高级会计师,2003 年进入安阳钢铁集团
有限责任公司,历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部副科长、科长、
首席专家、副部长、副总监、安阳钢铁股份有限公司财务处经理、董
事会秘书。
  刘志辉,男,本科学历,高级会计师,2004 年进入安钢工作,历
任安阳钢铁股份有限公司财务处、安钢集团财务部科员、安钢集团经
营管理部主管、安阳钢铁股份有限公司董事会办公室主任,安阳钢铁
股份有限公司证券事务代表。

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