证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-088号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第四十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事
管理办法（试行）》
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公
司（暂定名）的议案》
经研究，同意公司出资10,200万元与四川能投电力开发集团有
限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源
开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、
投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子
公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。
该事项属于关联交易，关联董事何连俊回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第四十二次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的
事前认可意见；
（三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的
独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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