证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－061
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》
。该议案需
提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事
会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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订<中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>
的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG
委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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订<中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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订<中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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订<中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。该议案
需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司独
立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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定<中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
。
《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文见
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《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
际工程股份有限公司经理层成员选聘工作方案》。为加强经理层成员
选聘工作，建立符合市场竞争需要的选人用人机制，根据《中工国际
工程股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定并施行《公
司经理层成员选聘工作方案》。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交公司董事会审议。
订<中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。该议案
需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司关
联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
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意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的
。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－062 号公告。
本议案经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过后
提交公司董事会审议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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