证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-53
山东新华制药股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12
月 8 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召
开，应到会董事 9 名，实际出席会议 9 名，会议由董事贺同庆先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、选举贺同庆先生（简历附后）为本公司第十一届董事会董事长；
二、选举本公司董事会专门委员会的成员；
主任委员：贺同庆
委员：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁
主席：潘广成
委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、张菁菁
主任委员：朱建伟
委员：潘广成、凌沛学、张菁菁
主任委员：张菁菁
委员：潘广成、朱建伟、凌沛学
三、聘任徐文辉先生（简历附后）为本公司总经理，聘期三年；
四、聘任曹长求先生（简历附后）为本公司董事会秘书，聘期三年；
董秘办公电话：0533-2196025；电子邮箱：cqcao@xhzy.com；传真：0533-2287508。
五、聘任郑忠辉先生、魏长生先生、刘雪松先生、寇祖星先生（简历附后）为本公司的副
总经理，任期三年，聘任侯宁先生（简历附后）为本公司财务负责人，任期三年。
第十一届董事会成员中仅两名兼任公司高级管理人员。
公司召开了提名委员会、审核委员会及 2023 年第一次独立董事专门会议，依据《公司
法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审阅了公司提供的有关资料，发表了同
意董事会聘任上述公司高级管理人员的意见。
六、审议通过了关于商标使用费的日常关联交易的议案（见同日发布于巨潮资讯网《关于
商标使用费的日常关联交易预计公告》）。
关联董事张成勇回避表决，8 名非关联董事一致同意上述议案。
七、备查文件
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
简历：
贺同庆先生，54 岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业,山东大学
工商管理硕士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制
药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总
经理、本公司副总经理。现任本公司董事长，山东新华医药贸易有限公司执行董事，淄博新华
大药店连锁有限公司执行董事，山东新华健康科技有限公司董事长。
除上述披?外，贺先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，贺先
生持有本公司 183,150 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，非失信被执行人。
徐文辉先生，47 岁，高级工程师，毕业于天津大学化学工程专业。1999 年加入本公司，
历任本公司车间助理工程师、团委副书记、车间支书兼副主任、新华制药(寿光)有限公司副经
理、生产运行部经理、公司总经理助理兼寿光公司经理、本公司副总经理。现任本公司董事、
总经理，山东淄博新达制药有限公司执行董事，新华制药(寿光)有限公司董事长，山东同新药
业有限公司董事长,新华制药(高密)有限公司执行董事。
除上述披?外，徐先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，徐先
生持有本公司 133,200 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，非失信被执行人。
侯宁先生，50 岁，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，高级会计师、高级经济师。
曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长，山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发
中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司董事、财务负责人，淄博新华-百利
高制药有限公司董事，山东同新药业有限公司董事。
除上述披?外，侯先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，侯先
生持有本公司 220,000 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，非失信被执行人。
郑忠辉先生，52 岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究
生。2005 年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长、院长，现任本公司副总经
理。
除上述披?外，郑先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，郑先
生持有本公司 183,150 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，非失信被执行人。
魏长生先生，53 岁，正高级经济师，毕业于江西工业大学食品机械专业，天津财经大学
管理学硕士，1992 年加入本公司，历任本公司车间见习生，人事处办事员、副科长，车间支
部书记兼副主任，研究院支部书记兼副院长、本公司总经理助理兼党委干部管理部部长、人力
资源部经理、党委办公室主任、公司办公室主任，现任本公司副总经理兼行政人事部经理、党
委干部管理部部长。
除上述披露外，魏先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，魏先
生持有本公司 133,200 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所
惩戒，不是失信被执行人。
刘雪松先生，39 岁，工程师，毕业于中国科学技术大学生物技术专业。2008 年加入本公
司，历任质量检验部见习生、主管，制剂质量部经理助理、副经理，制剂质量保证部经理兼支
部书记，现任公司副总经理、制剂质量总监，兼任制剂国际贸易部经理、淄博新华-百利高制
药有限公司董事、山东新华制药（欧洲）有限公司董事长、山东新华制药（美国）有限责任公
司执行董事及山东新华制药进出口有限责任公司执行董事。
除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先
生持有本公司 23,100 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所
惩戒，不是失信被执行人。
寇祖星先生，42 岁，正高级工程师，毕业于中北大学化学工程与工艺专业，山东大学制
药工程领域工程硕士。2003 年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团支部书记、公司
团委常委，车间设备副主任、技术副主任、车间主任，现任公司副总经理，兼任山东新华万博
化工有限公司执行董事。
除上述披露外，寇先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，寇先
生持有本公司 23,100 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所
惩戒，不是失信被执行人。
曹长求先生，54 岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学经济管理专业, 1991 年到山东新华
制药厂工作，现任本公司董事会秘书。
除上述披露外，曹先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，曹先
生持有本公司 133,200 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所
惩戒，不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
