证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035
成都燃气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股
份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 81.3828
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 723,404,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 723,072,722 99.9541 331,400 0.0459 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 723,072,722 99.9541 331,400 0.0459 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第三届董
事会非独立董
事
公司第三届董
事会非独立董
事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
公司第三届董
事会非独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第三届董
事会独立董事
司第三届董事
会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第三届监
事会监事
公司第三届监
事会监事
公司第三届监
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
章程》并办理章
程备案的议案
公司第三届董
事会非独立董
事
公司第三届董
事会非独立董
事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
司第三届董事
会非独立董事
公司第三届董
事会非独立董
事
公司第三届董
事会独立董事
司第三届董事
会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
公司第三届董
事会独立董事
公司第三届监
事会监事
公司第三届监
事会监事
公司第三届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
效表决权股份总数的的三分之二以上通过；
议案，所有议案均获通过；
三、 律师见证情况
律师：唐晓风、刘臻
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表
决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2023年第一次
临时股东大会之法律意见书（GLO2023BJ（法）字第12147号）；
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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