证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-058
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第二十
二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司高新园区会议
室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发
出。应参会监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、
《关于修订<公司章程>的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
二、
《关于制剂园区智能化仓库项目建设方案优化调整的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
同意公司对 2023 年度投资计划中的高新园区自动化仓库建设项目建
设方案进行优化调整。原计划投资 8713 万元，调整后计划投资 10401.55
万元。
三、
《关于处置公司闲置资产的议案》
同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
公司拟处置资产为设备类资产，主要包括制剂设备、储罐、运输设备、
医药工业专用设备等。资产原值8934.24万元，账目净值为805.03万元。
本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司
产品调整和转型升级。公司将按照国资监管有关规定在山东产权交易中心
办理公开挂牌。由于交易价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况存
在一定的不确定性，但不会对日常生产经营造成重大影响。
同意公司处置上述闲置资产。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
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