证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-064
青岛海容商用冷链股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2023 年 12 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席
监事 2 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容
商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。
议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换
公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定
可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，将非
公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到
预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
票期权的议案。
议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权
的股票期权 22,947 份。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2023-066）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票的议案。
议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票 16,122 股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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