证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-072
锋尚文化集团股份有限公司
第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
六次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 19 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公
司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、
周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会
审议。
公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修改，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
董事会提请于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议本
次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相
结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日
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