证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-057
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二
次会议于2023年12月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
为持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等的规定，并结合实际情况，公司修订并制定了部分治
理制度。全体董事对本议案所涉及的事项进行了逐项审议并表决，具体情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 修 订 后 的 相关 治理 制度 具体 内容 详见 公司 同日 在巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
为更好地发挥董事会审计委员会在公司治理中的重要作用，根据公司《董事
会审计委员会工作细则》的修订情况，董事会经审议同意补选林海晖先生和王艳
梅女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。
本次补选后公司董事会审计委员会成员为：汪新民（主任委员）、杨新发、
李莉刚、林海晖、王艳梅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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