证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-41
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十六
次会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2023年12月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年12
月22日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
制度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司独立董事工作
制度》
。
会议工作制度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司独立董事专门
会议工作制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以实物资产（包括工业用地 1 处、房屋 11 处，评估金
额为 17,708.22 万元）向全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以
下简称“酿酒公司”）增资，增资完成后，酿酒公司的注册资本由 31,050
万元增加至 48,758.22 万元。
三、备查文件
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