智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-060
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023
年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监
事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案》。
（二）《关于修改 <智度科技股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
智度科技股份有限公司
度科技股份有限公司股东大会议事规则》及《<智度科技股份有限公司股东大会
议事规则>修订对照表》。
（三）《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司董事会议事规则》及《<智度科技股份有限公司董事会议事
规则>修订对照表》。
（四）《关于修改<智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的
议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（五）《关于修改<智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的
议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
（六）《关于修改<智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
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具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（七）《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司独立董事工作制度》。
（八）《智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
上述第（一）、（二）、（三）、（七）、（八）项议案尚需提交公司股东
大会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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