证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-064
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十七
次临时会议，于2023年12月22日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，并于2023年12月22日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员
为张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加
表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事
长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》
公司董事会审计委员会认真审阅了《关于公司2022年度审计报告保留意见涉
及事项影响已消除的专项说明》等相关文件及对该项进行了审查，认为《关于公
司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观、公正地反
映了公司的实际情况，公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。综
上，我们对公司出具的《关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除的专项说明》无异议，并将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度审计报告保留意
见涉及事项影响已消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，监
事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关
于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项审核报告》、和《公司监事会对董事会关于公司2022年度审计报告保留意
见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。
二、审议通过了《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于对深圳证监局<行政监管措施决定
书>的整改报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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