证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-072
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式向全体
董事发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知
期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第七次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对外捐赠的议案
会议同意，为积极履行社会责任，支持抗震救灾工作，帮助受灾群众顺利渡
过难关和灾区重建工作，公司向青海地震灾区捐赠救灾物资及资金合计 506 万元
人民币。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第七次会议决议
（二）西部矿业第八届董事会 ESG 发展委员会对第八届董事会第七次会议
相关议案的审阅意见
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