证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-080
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日以通讯
表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，
会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于签署重大影院广告项目合同之补充协议的
公告》（公告编号：2023-082）。
议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》
（公告编号：2023-083）。
久补充流动资金的议案》
议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董
事会另行披露股东大会资料。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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